środa 14 maja 2025     Maciej, Bonifacy, Dobiesław
eGorzowska - internetowy dziennik Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej
szukaj    szukaj szukaj
« powrót
Bankowe forum o walce z przestępczością
eGorzowska - 12017_78HQzLs4BuMZw3JOKUld.jpgŁamanie sankcji, nadużycia finansowe w działalności charytatywnej, wykroczenia w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych, NFT (ang. Non-fungible tokens) czy przestępstwa w metawersum. O tym, jak skutecznie identyfikować i powstrzymywać przepływ nielegalnego finansowania, dyskutowali międzynarodowi specjaliści i specjalistki w trakcie Fight FinCrime Forum 2022.

Do prania pieniędzy dochodzi najczęściej poprzez nowoczesne technologie w obszarze płatności m.in. poprzez kryptowaluty. Na świecie działa prawie 600 giełd umożliwiających obrót kryptowalutami, wynika z danych magazynu Forbes.
● Zadaniem banków jest wprowadzenie procedur zwiększających bezpieczeństwo, np. ang. Know Your Customer (KYC). Sprawdzają one wiarygodność, weryfikują tożsamość klientów i ich profil transakcyjny. KYC staje się standardem dla giełd kryptowalut i tokenów.
● Fight FinCrime 2022 Forum jest międzynarodową konferencją, która popularyzuje wiedzę o znaczeniu przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Przeniesienie wielu aktywności do świata cyfrowego, który staje się alternatywą dla inwestycji i handlu, angażuje coraz więcej podmiotów na rynku. Nowa wizja sieci, czyli metawersum gromadzi przedstawicieli finansów, liderów IT oraz globalnych korporacji, którzy oferują cyfrowe usługi oraz produkty. Z jednej strony metawersum to nowe źródło przychodów dla licznych przedsiębiorstw. Z drugiej, jego mała transparentność i brak regulacji prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy może zwiększać odsetek wykroczeń. Przechwytywanie danych przez hakerów i właścicieli nieuczciwych platform wymiany walut jest coraz częstsze. W tym kontekście siłą są banki, których misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansów swoich klientów. Dlatego taki istotne są procedury jak KYC, które weryfikują wiarygodność i tożsamość klientów.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie – obchodzenie sankcji, współczesny handel ludźmi i pranie pieniędzy, Fight FinCrime Forum 2022 jest wezwaniem do dyskusji w gronie specjalistów z instytucji wpływających na bezpieczeństwo. – Naszą misją jest wzrost świadomości i wiedzy. Chcemy stworzyć pierwszy think-tank zajmujący się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej, wykorzystujący ponad 40 tys. profesjonalistów i profesjonalistek obecnych na rynku – mówił dyrektor Departamentu Operacji NatWest Polska Bartosz Michałowski.

Fight FinCrime Forum 2022 to trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia realizowanego w idei think-tank. Profesjonaliści, pasjonaci i studenci wspólnie szukali nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i walki z hakerami.

W otaczającej nas sytuacji geopolitycznej, narastającym kryzysie gospodarczym, wojnie w Ukrainie, przestępczość finansowa obok cyberprzestępczości i nielegalnych migracji staje się najpoważniejszym elementem współczesnych problemów, które muszą być rozwiązywane przez współpracę, wymianę doświadczeń i informacji oraz budowaniu świadomości wszystkich obywateli.

Spotkanie było okazją do debaty publicznej i poszukiwania nowych ścieżek walki z wykroczeniami w metawersum, wykradaniem danych za pośrednictwem giełd kryptowalut i przestępstw w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych. To także możliwość poznania trendów rynkowych, międzynarodowych zmian legislacyjnych, praktyk wdrożeniowych oraz przekazania doświadczeń z zakresu egzekwowania prawa w dziedzinie przestępczości finansowej.

IW


24 października 2022 08:44, admin ego
« powrót
Dodaj komentarz:

Twoje imię:
 
Lepiej z połączeniami regionalnymi
Na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego 12 maja 2025 r. omówiono bieżącą sytuację związaną z kursowaniem pociągów POLREGIO. – Mieliśmy taki problem, ... <czytaj dalej>
Dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni
Informacja prasowa dla osób z rdzeniowym zanikiem mięśni. Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w ... <czytaj dalej>
Demograficzne trzęsienie ziemi
Polska stoi u progu „demograficznego trzęsienia ziemi”. Już za 15 lat ok. 40 proc. obywateli będzie w wieku senioralnym, a ... <czytaj dalej>
Po majówce - konsultacje
Po majówce startują konsultacje – zaczynamy spotkaniem dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy serdecznie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dot. ... <czytaj dalej>
Przeglądaj cały katalog lub dodaj swoją firmę
Maryniak Marek Pośrednictwo Handlowe

ul. Słoneczna 58 m. 15, Gorzów Wlkp.
tel. 95 728 68 69
branża: Handel - pośrednictwo <czytaj dalej>
"Horyzont" Przedsiębiorstwo Usługowe

ul. Kołłątaja 7 e m. 8, Gorzów Wlkp.
tel. 502 258 437
branża: Reklama - plakatowanie <czytaj dalej>
"A.J. Elektro-Teletech" Janusz Bąk

ul. Wyszyńskiego 152 b lok. 3, Gorzów Wlkp.
tel. 600 434 149
branża: Budowlane usługi - energetyczne, ciepłownicze <czytaj dalej>

Szukają wykonawcy
Spółka Gorzowskie Inwestycje Miejskie poszukuje wykonawcy dwóch nowych ścieżek rowerowych: ... <czytaj dalej>
Święto Województwa Lubuskiego
– Województwo lubuskie to region, z którego jesteśmy dumni, w ... <czytaj dalej>
Bohaterowie w strażackich mundurach
„Panu Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” – tak brzmi ... <czytaj dalej>
Trwa XXII Tydzień Bibliotek
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim trwa ... <czytaj dalej>
Kalendarium eventów
«maj 2025»
PWŚCPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
dodaj: imprezy@egorzowska.pl
Mała wielka sprawa
eGorzowska - adminfoto_admin.jpg
admin ego:
Myśleć i decydować o sobie
Jeśli to dłużej potrwa, wkrótce po obudzeniu nie będę miała siły umyć zębów i się ubrać, zanim wcześniej nie zwymiotuję. To, co odbywa się w okresie przedwyborczym, przekracza jakiekolwiek normy ... <czytaj dalej>
Złap drzewa w kadr
Pasjonujesz się fotografią i kochasz naturę? Weź udział w konkursie <czytaj dalej>
Bez korzeni nie zakwitniesz
Archiwa Państwowe oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają uczniów klas 4-7 <czytaj dalej>

aktualnie nie ma żadnej czynnej sondy
Robisz zdjęcia? Przyślij je do nas foto@egorzowska.pl
eGorzowska - 2b.jpg
admin ego:
Ambasada Polski w Berlinie
Piękną mamy ambasadę w Berlinie. Przestronną i jeszcze pachnącą świeżością, ... <czytaj dalej>
admin ego:
Pająki naszych lasów
Żółty pająk na żółtym kwiatku. Pewnie bym nawet do nich ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Rozlicz darowizny
Podatnicy mogą w rozliczeniu PIT uwzględnić darowizny przekazane m.in. na ... <czytaj dalej>
admin ego radzi:
Wyrok w sprawie wody
Czy woda wodociągowa może być butelkowana? – jest wyrok sądu. Wyrok ... <czytaj dalej>
Blogujesz? Rób to lokalnie!
Wystarczy jedno kliknięcie w egoBlog
Masz problem?
Napisz do eksperta egoEkspert
Żadna sprawa nie zostanie bez odzewu. Daj znać na eGo Forum
Anonim_3696:
Mumin po odwołaniu Błauciak obiecał imprezę,
okazuje się że tylko 2 dni. pierwsza w połowie lipca druga pod koniec sierpnia.
na b <czytaj dalej>
Anonim_4493:
"Rosjanie wywieźli wszystko, co było możliwe. Zdemontowali nawet instalację elektryczną i gazową, zniszczyli ogrzewanie, choć był to śro <czytaj dalej>
Anonim_5644:
Mam pomysł jak mieszkaniec tego miasta które znam od 68 lat, a zwija się teraz. Może wypadałoby nazwać ulice w Gorzowie nazwiskiem doktora Wład <czytaj dalej>
Anonim_4493:
Socjalizm zbudował to miasto. 40 tysięczny landsberg urósł do 125 tys mieszkańców. Bloki z wielkiej płyty. Całe osiedla. Stilon na bazie Ig fa <czytaj dalej>
Anonim_4493:
Niemcy ci pomogli. Ze wzięli Polaczków na szparagi rolnicy szwabscy podwiązując Polaczków do pluga żeby zrywali głową w dół dużo gurken. Ż <czytaj dalej>
 
eGorzowska.pl - e-gazeta Gorzowskiej Agencji Dziennikarskiej